這是義烏有史以來最大的虛開增值稅普通發(fā)票案件。

　　經(jīng)過義烏市公安局近一年的縝密偵查，日前，嫌疑人金某強、金某兵、金某官、鄭某華、鄭某飛、金某考等6人，被金華市中級人民法院終審判決有期徒刑3年至8年零6個月不等，其他涉案人員緩期執(zhí)行。

　　此案涉及廣東、江西、河北、山東、吉林、浙江、安徽、北京、江蘇、上海等12個省市、共200余家企業(yè)，抓獲犯罪嫌疑人164人，涉案金額4億元。

　　外號“金胖子”的男子

　　開了5家空殼公司

　　2015年2月13日，義烏市公安局接到義烏市國稅局報案：他們發(fā)現(xiàn)，有一個外號叫“金胖子”的男子，涉嫌虛設(shè)義烏市圖卡貿(mào)易有限公司等5家公司，這5家公司并沒有實際經(jīng)營，公司法人代表也已失聯(lián)，更別提繳納稅款了。但奇怪的是，這些公司已經(jīng)虛開2800多份發(fā)票，涉及金額1.78億余元。

　　案情重大，義烏警方立案偵查。

　　辦案人員從“金胖子”這個人入手，發(fā)現(xiàn)他是外地人，但經(jīng)常開車來義烏申領(lǐng)發(fā)票。通過比對，警方鎖定了一輛浙C牌照的黑色別克汽車。

　　另一邊，民警與國稅局工作人員發(fā)現(xiàn)，虛開的發(fā)票中有部分是被義烏本土企業(yè)買去了。于是，辦案人員又深入企業(yè)，對購買發(fā)票的相關(guān)人員進行調(diào)查。

　　果斷出擊

　　牽出遍布全國的連環(huán)案

　　調(diào)查過程中，辦案人員認為，“金胖子”很可能是團伙作案，他和鄭某飛都是團伙頭目，手下還有鄭某華、金某考等成員。團伙分工明確，有人負責注冊公司、申領(lǐng)發(fā)票，有人負責開發(fā)票，有人管后勤，有人聯(lián)系業(yè)務(wù)。

　　而“金胖子”團伙還和其他團伙之間相互提供發(fā)票，由此牽出了連環(huán)案。

　　比如，金某兵所在的團伙就和“金胖子”團伙有往來。辦案民警在對金某兵、金某官兩人實施抓捕時，發(fā)現(xiàn)兩人身上有南通正貴貿(mào)易有限公司等9家公司的稅控盤、發(fā)票領(lǐng)購本等物品。

　　兩人承認，他們在南通成立了9家公司，也用于虛開增值稅專用發(fā)票。案發(fā)時，已申領(lǐng)并出售275份增值稅專用發(fā)票，受票單位涉及廣東、河南、浙江、安徽、北京、江蘇、上海、陜西等10余省市200余家企業(yè)。

　　辦案民警通過認真梳理，將所有涉案企業(yè)相關(guān)線索核實后，報公安部經(jīng)偵局發(fā)起了全國性的集群戰(zhàn)役，最終在全國12個省市共抓獲犯罪嫌疑人164人，共繳獲增值稅專用發(fā)票245份、普通發(fā)票4112份，涉案金額達4億元。