10月11日，中信銀行義烏分行召集全轄反洗錢分管行領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)小組成員、管理員、報(bào)告員，以及各機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、客戶經(jīng)理代表等，積極開(kāi)展反洗錢專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

此次培訓(xùn)經(jīng)過(guò)前期一系列的準(zhǔn)備溝通工作，在培訓(xùn)前向各機(jī)構(gòu)、部門征集了20多個(gè)問(wèn)題，起到有針對(duì)性地解答我行日常反洗錢工作中遇到的具體問(wèn)題的效果。

培訓(xùn)中，人民銀行反洗錢專家深刻分析當(dāng)前國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，精選了目前反洗錢工作中最重要的法規(guī)政策制度，深入解讀新形勢(shì)下監(jiān)管部門對(duì)金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)反洗錢工作要求，并著重對(duì)客戶身份識(shí)別、客戶盡職調(diào)查工作的流程和具體操作要求進(jìn)行了細(xì)致的講解；用生動(dòng)的例子，深入淺出地將監(jiān)管政策與反洗錢實(shí)際工作結(jié)合講解，進(jìn)一步加深了該行員工對(duì)反洗錢新理念、新政策的理解，提升各崗位人員反洗錢工作實(shí)際操作的技巧。對(duì)提高反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升我行反洗錢水平起到了積極推動(dòng)作用。

此次反洗錢培訓(xùn)進(jìn)一步提高了銀行員工的反洗錢意識(shí)及業(yè)務(wù)能力，該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將以此次培訓(xùn)為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)反洗錢工作的精細(xì)化管理，為支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)健運(yùn)行保駕護(hù)航。