中信銀行義烏分行

扎實(shí)落實(shí)防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作

為進(jìn)一步落實(shí)防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，增強(qiáng)全體員工反詐意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，中信銀行義烏分行近日開(kāi)展了“一把手講案例”活動(dòng)，由黨委書(shū)記趙欖行長(zhǎng)親自授課，義烏分行全體干部員工參會(huì)。

會(huì)上，趙欖行長(zhǎng)分析了當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與境外賭博的嚴(yán)峻形勢(shì)，傳達(dá)了各級(jí)人行會(huì)議精神和工作要求，通報(bào)了近期義烏金融機(jī)構(gòu)涉案情況，個(gè)別機(jī)構(gòu)被監(jiān)管部門(mén)暫停新開(kāi)對(duì)公帳戶業(yè)務(wù)，全國(guó)首例關(guān)于開(kāi)戶人出售對(duì)公帳戶案件發(fā)生在義烏，涉案18人被依法判處有期徒刑等案例。趙行長(zhǎng)以講解風(fēng)險(xiǎn)案例的方式誡勉全體員工，要求思想意識(shí)提高警惕，舉一反三，查漏補(bǔ)缺，同時(shí)要求在實(shí)際工作中做到：一是加強(qiáng)新增帳戶開(kāi)戶審核力度；二是關(guān)注空殼公司開(kāi)戶環(huán)節(jié)的特征；三是做好可疑賬戶交易監(jiān)測(cè)；四是開(kāi)展企業(yè)銀行賬戶對(duì)賬工作。

自年初以來(lái)，義烏分行成立了以分行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作小組，對(duì)全年的反詐工作進(jìn)行了分解，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確保有序開(kāi)展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作。截止6月底，義烏分行已開(kāi)展與工商信息數(shù)據(jù)核查、連續(xù)6個(gè)月不對(duì)賬客戶核查、連續(xù)3個(gè)月不對(duì)賬客戶核查、對(duì)小額交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查、存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查等多項(xiàng)工作，累計(jì)排查賬戶超過(guò)貳仟余戶，對(duì)多次催收仍未對(duì)帳、電話聯(lián)系不上、工商已注銷(xiāo)吊銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)地址無(wú)此公司等類(lèi)賬戶實(shí)行了賬戶支付監(jiān)管。

后續(xù)，義烏分行將繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)人行、銀監(jiān)、公安等工作要求，深入落實(shí)開(kāi)展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，履行社會(huì)責(zé)任，牢牢守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”。