為全面貫徹監(jiān)管部門年度內(nèi)控合規(guī)工作要求，落實(shí)“筑牢合規(guī)底線、夯實(shí)平安中信之本”部署要求，日前，中信銀行金華分行組織全員開展合規(guī)反洗錢培訓(xùn)，強(qiáng)化員工責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，切實(shí)提升內(nèi)控合規(guī)管理水平。

本次培訓(xùn)邀請(qǐng)了金華市江南分局警官開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范警示教育，以案釋警，提升全行員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；并就反詐工作開展延伸學(xué)習(xí)，對(duì)涉案賬戶相關(guān)情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)加強(qiáng)結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行提示，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查工作的重要性；同時(shí)，圍繞崗位職責(zé)，對(duì)內(nèi)控合規(guī)、反洗錢管理履職要點(diǎn)進(jìn)行解析，以量化的方式普及內(nèi)控合規(guī)管理工作全貌，并結(jié)合員工行為管理警示案例再次組織學(xué)習(xí)《中信銀行員工異常行為網(wǎng)格化管理暫行辦法》，加強(qiáng)考核運(yùn)用。

下一步，中信銀行金華分行將圍繞重點(diǎn)人群、關(guān)鍵領(lǐng)域，分層次、分類別、分崗位，不斷豐富培訓(xùn)教育內(nèi)容和形式，督導(dǎo)全行員工堅(jiān)持正已守道，強(qiáng)化賦能增效，筑牢合規(guī)底線，為持續(xù)提升高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。