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標(biāo)題: 好評(píng)！資金賬戶(hù)解凍，企業(yè)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn) [打印本頁(yè)]

作者: yuyu520 時(shí)間: 2021-3-25 11:12
標(biāo)題: 好評(píng)！資金賬戶(hù)解凍，企業(yè)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
“感謝市委市政府及公安局、商務(wù)局、商城集團(tuán)提供的幫助，沒(méi)有他們辛勤的付出，我被凍結(jié)的800多萬(wàn)貨款，也不會(huì)這么快被解凍�！�3月20日，在義烏銀行賬戶(hù)凍結(jié)援助中心會(huì)議室，義烏市場(chǎng)商戶(hù)楊芳（化名）回想起賬戶(hù)資金被異地公安凍結(jié)的經(jīng)歷，不免感慨萬(wàn)千。

事情要從2020年9月份說(shuō)起。楊芳在國(guó)際商貿(mào)城三區(qū)做輔料生意，靠著誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、價(jià)格公道，生意做得紅紅火火。其中，來(lái)自越南的采購(gòu)商阮先生，就是楊芳長(zhǎng)期合作的老客戶(hù)�！叭ツ�9月初，阮先生通過(guò)微信與我聯(lián)系，下了一筆4萬(wàn)元的輔料訂單，隨即支付了5000元的定金，并約定交貨時(shí)付尾款�！睏罘几嬖V記者，9月17日她收到了阮先生打來(lái)的3.5萬(wàn)尾款到賬信息，貨物也按照要求送達(dá)指定倉(cāng)庫(kù)。

“我當(dāng)時(shí)不知道這筆錢(qián)有問(wèn)題，隔天去銀行轉(zhuǎn)賬才被客戶(hù)經(jīng)理告知，賬戶(hù)因涉嫌電信詐騙，被河南某地的公安凍結(jié)，賬戶(hù)里一共800多萬(wàn)，有工人的工資，采購(gòu)商打來(lái)的貨款，企業(yè)周轉(zhuǎn)資金�！便y行向楊芳提供了當(dāng)?shù)毓驳碾娫?huà)。她第一時(shí)間致電了河南某地公安，接電話(huà)的警察告知她，賬戶(hù)近期有一筆4萬(wàn)元款項(xiàng)，涉嫌電信詐騙，按照相關(guān)法律法規(guī)給予凍結(jié)。如需解凍，需本人攜帶相關(guān)證據(jù)，前往當(dāng)?shù)剡M(jìn)行處理。隨后楊芳將情況反饋至義烏銀行賬戶(hù)凍結(jié)援助中心。

記者了解到，楊芳遇到的情況并非個(gè)例，義烏市場(chǎng)外向度達(dá)65%以上，外貿(mào)出口交易旺盛，買(mǎi)賣(mài)雙方資金往來(lái)數(shù)額巨大，不少商戶(hù)在賬戶(hù)管理方面存在問(wèn)題，加之境外采購(gòu)商使用高風(fēng)險(xiǎn)貨款支付方式，導(dǎo)致支付的貨款中混入了違法所得贓款，從而使收款商戶(hù)的銀行賬戶(hù)被凍結(jié)時(shí)有發(fā)生。

去年12月份，楊芳按照要求攜帶相關(guān)證據(jù)材料，來(lái)到河南某地公安進(jìn)行資金解凍。“當(dāng)?shù)鼐旖o我做了筆錄，我也提交了相關(guān)證明材料，然后就讓我回義烏等消息�！被氐搅x烏楊芳又陷入了漫長(zhǎng)的等待，賬戶(hù)依然沒(méi)有解凍的跡象。

“我們了解到楊芳的情況后，第一時(shí)間就介入跟進(jìn)，對(duì)整個(gè)案情進(jìn)行了排查�！绷x烏銀行賬戶(hù)凍結(jié)援助中心相關(guān)工作人員告訴記者，今年1月份、3月份，由市公安局、商務(wù)局、商城集團(tuán)組成的凍結(jié)援助工作專(zhuān)班，前后2次來(lái)到河南某地公安局了解案情�！暗谝淮闻c當(dāng)?shù)毓踩〉寐?lián)系后，當(dāng)?shù)胤志直硎�，需要市局統(tǒng)籌。隨后，我們又聯(lián)系了市局刑偵支隊(duì)（反詐中心）匯報(bào)溝通，對(duì)方表示會(huì)盡快出臺(tái)解凍流程，協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，但進(jìn)展較為緩慢�！睂�(zhuān)班工作人員說(shuō)。

一次解決不了問(wèn)題，那就多跑幾次，辦法總比困難多�！拔覀兊诙蝸�(lái)到河南某地公安時(shí)，市局的領(lǐng)導(dǎo)都感到詫異。他們說(shuō)，一件普通的資金凍結(jié)案件，當(dāng)?shù)卣绱酥匾�，幾位同志頗有一股子韌勁，不怕辛苦和麻煩，鍥而不舍溝通匯報(bào)，會(huì)協(xié)調(diào)分局按照法定程序給予全力支持�！睂�(zhuān)班工作人員告訴記者，返回義烏后，當(dāng)?shù)毓裁窬涌炝宿k案速度，3月18日凌晨楊芳就收到了銀行卡解凍的短消息，并向工作組發(fā)來(lái)感謝微信。

記者了解到，為幫助解決銀行賬戶(hù)凍結(jié)問(wèn)題，保障市場(chǎng)和外貿(mào)主體合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)權(quán)益，去年10月，市政府就決定成立義烏市銀行賬戶(hù)凍結(jié)援助中心（凍結(jié)援助工作專(zhuān)班）專(zhuān)班，成員有商務(wù)局、公安局、司法局、金融辦、人民銀行、商城集團(tuán)等6家單位，并在國(guó)際貿(mào)易服務(wù)中心二樓設(shè)立服務(wù)窗口，邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)律師入駐，同時(shí)開(kāi)發(fā)了賬戶(hù)凍結(jié)案情登記系統(tǒng)，開(kāi)通咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn)。

在此，義烏市銀行賬戶(hù)凍結(jié)援助中心也提醒商戶(hù)，如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶(hù)凍結(jié)，要準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所照片、場(chǎng)地租賃合同等主體真實(shí)性證明；主動(dòng)聯(lián)系凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)，了解相關(guān)情況；及時(shí)咨詢(xún)銀行、律師和有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)建議。做好前期準(zhǔn)備后，再前往凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)溝通解釋?zhuān)缫笤诠P錄等書(shū)面文件上簽字，務(wù)必仔細(xì)核對(duì)相關(guān)表述。同時(shí)，市場(chǎng)主體要對(duì)出借銀行賬戶(hù)、代為收款付款等高風(fēng)險(xiǎn)操作提高警惕，自覺(jué)規(guī)范貿(mào)易收付款行為，做好防范凍結(jié)措施，特別要保留打款前微信、QQ等溝通信息痕跡，保留合同協(xié)議、交易單據(jù)、交易流水等貿(mào)易真實(shí)性證明。

作者: 義烏很好 時(shí)間: 2021-3-25 11:13
:lol

作者: 義烏保潔你 時(shí)間: 2021-3-25 12:29
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

作者: 義烏不不 時(shí)間: 2021-3-25 12:45
有空一起交流一下

作者: 我愛(ài)商城 時(shí)間: 2021-3-25 13:58
看帖要回，回帖才健康，在踩踩，樓主辛苦了！

作者: 野靜婉 時(shí)間: 2021-3-25 14:14
我了個(gè)去，頂了

作者: 闔家團(tuán)圓 時(shí)間: 2021-3-26 09:07
求沙發(fā)

作者: 義烏哈好 時(shí)間: 2021-3-26 09:25
1v1飄過(guò)

作者: 銳高歌 時(shí)間: 2021-3-26 14:44
LZ是天才，堅(jiān)定完畢

作者: 斛荃 時(shí)間: 2021-3-26 15:00
我也頂起出售廣告位

作者: 芮憶雪 時(shí)間: 2021-3-27 11:23
閱完

作者: 鄒穎 時(shí)間: 2021-3-27 11:52
呵呵，低調(diào)，低調(diào)！

作者: 逯爾真 時(shí)間: 2021-3-27 12:05
邊擼邊過(guò)

作者: 悉芷文 時(shí)間: 2021-3-27 12:25
頂頂更健康

作者: 富春 時(shí)間: 2021-3-28 14:54
小白一個(gè) 頂一下

作者: 看看人生六 時(shí)間: 2021-3-29 22:37
路過(guò)的幫頂

作者: 胥雪蓮 時(shí)間: 2021-3-30 12:20
1v1飄過(guò)

作者: 尚曼安 時(shí)間: 2021-3-30 12:20
看起來(lái)不錯(cuò)

作者: 敏敏格了 時(shí)間: 2021-3-30 12:35
鄙視樓下的頂帖沒(méi)我快，哈哈

作者: 商城大帥哥 時(shí)間: 2021-4-1 12:52
高手云集果斷圍觀

作者: 義烏和合 時(shí)間: 2021-4-2 11:12
我只是路過(guò)，不發(fā)表意見(jiàn)

作者: 顧初陽(yáng) 時(shí)間: 2021-4-2 11:12
我只是路過(guò)，不發(fā)表意見(jiàn)

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