近日，中信銀行浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)，柜面工作人員成功堵截一起柜面異常取現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件。

近日，客戶羅*偉下午至中信銀行浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行柜臺(tái)辦理個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)，取現(xiàn)金額為86500元。柜員詢問客戶資金何實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)入，客戶回答今天剛剛轉(zhuǎn)入，在國(guó)際商貿(mào)城附近從事包裝袋生意，支取現(xiàn)金用于支付貨款，詢問資金轉(zhuǎn)入交易對(duì)手客戶時(shí)含糊不清。這引起柜員的警覺，立即上報(bào)警銀聯(lián)動(dòng)快速反應(yīng)群，反詐中心告知該客戶初步判斷為嫌疑人，街道民警出警將該客戶帶至派出所進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

中信銀行義烏分行將繼續(xù)強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)作為，切實(shí)防范不法分子非法轉(zhuǎn)移涉詐資金，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，構(gòu)建和諧安全的金融環(huán)境，讓財(cái)富有溫度。